第六屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

發(fā)布時間：

2023-12-11

證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇神通公告編號：2023-058
江蘇神通閥門股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：本次會議已于2023年12月5日以電話或電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出了通知；
2、會議召開的時間、地點和方式：本次會議于2023年12月10日在本公司集團(tuán)總部1204多功能會議室以現(xiàn)場表決的方式召開；
3、會議出席情況：本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席3名；
4、會議主持及列席人員：本次會議由陳力女士主持，公司部分高級管理人員列席會議；
5、會議合規(guī)情況：本次監(jiān)事會會議的召開符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、會議審議情況
1、關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
表決結(jié)果:同意3票；反對:0票；棄權(quán):0票。該議案獲得通過。
監(jiān)事會認(rèn)為：本次預(yù)計增加的2023年日常關(guān)聯(lián)交易系生產(chǎn)經(jīng)營中的正常交易行為，關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，交易價格遵循公平合理的定價原則，本次增加的關(guān)聯(lián)交易不影響公司及全資子公司業(yè)務(wù)的獨立性，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，我們同意公司《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。
具體內(nèi)容詳見2023年12月11日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2023-059）。
2、關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
公司監(jiān)事對本議案進(jìn)行了逐項表決，本議案逐項表決情況如下：
（1）與津西集團(tuán)的日常關(guān)聯(lián)交易表決結(jié)果：
同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。該議案獲得通過，并同意提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。
（2）與神通新能源的日常關(guān)聯(lián)交易表決結(jié)果：
同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。該議案獲得通過，并同意提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。
監(jiān)事會認(rèn)為：公司及全資子公司與關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易系生產(chǎn)經(jīng)營中的正常交易行為，關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，交易價格遵循公平合理的定價原則，本次關(guān)聯(lián)交易不影響公司及全資子公司業(yè)務(wù)的獨立性，不存在損害公司和中小股東利益的情形。因此，我們同意此次日常關(guān)聯(lián)交易事項。
具體內(nèi)容詳見2023年12月11日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2023-060）。
3、關(guān)于為全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案
表決結(jié)果：同意：3票；反對：0票；棄權(quán)：0票。該議案獲得通過。
監(jiān)事會認(rèn)為：本次被擔(dān)保人為公司的全資子公司，公司能對其生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)行有效監(jiān)控與管理，能保證額度內(nèi)款項不被濫用和及時償還。本次擔(dān)保事項履行了必要的法定程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，符合公司整體長遠(yuǎn)利益。
具體內(nèi)容詳見2023年12月11日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于為全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2023-061）。
三、備查文件
1、第六屆監(jiān)事會第十次會議決議。