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    江蘇神通閥門股份有限公司 董事會(huì)秘書工作細(xì)則


    

    

    發(fā)布時(shí)間：


    
2022-10-26



    

江蘇神通閥門股份有限公司

董事會(huì)秘書工作細(xì)則

（經(jīng)第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議修訂）



第一章 總則



第一條 為了促進(jìn)江蘇神通閥門股份有限公司的規(guī)范運(yùn)作，明確董事會(huì)秘書的職責(zé)權(quán)限，充分發(fā)揮董事會(huì)秘書的作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱上市規(guī)則）《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，特制訂本工作細(xì)則。



第二章 董事會(huì)秘書任職資格和任免



第二條 公司董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書一名。董事會(huì)秘書為公司的高級(jí)管理人員，對公司及董事會(huì)負(fù)責(zé)。



董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，承擔(dān)高級(jí)管理人員的有關(guān)法律責(zé)任，對公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀取利益。



第三條 董事會(huì)秘書的任職資格：



（一）具有大學(xué)本科以上學(xué)歷；



（二）有豐富的財(cái)務(wù)、稅收、法律、金融、企業(yè)管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等方面的知識(shí)；具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，能夠忠誠地履行職責(zé)；



（三）取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書并持續(xù)參加后續(xù)教育；



（四）公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書。公司監(jiān)事、公司所聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書。



第四條 有下列情形之一的人士不得擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書：



（一）有《公司法》第一百四十六條規(guī)定情形之一的；



（二）自受到中國證監(jiān)會(huì)最近一次行政處罰未滿三年的；



（三）最近三年受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)的；



（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；



（五）中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。



第五條 董事會(huì)秘書由董事長提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘。董事兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分別做出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份做出。



第六條 董事會(huì)秘書每屆任期三年，可以連續(xù)聘任。董事會(huì)在聘任董事會(huì)秘書的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)另外委任一名董事會(huì)證券事務(wù)代表，在董事會(huì)秘書不能履行職責(zé)時(shí)，代行董事會(huì)秘書的職責(zé)。在此期間，并不當(dāng)然免除



董事會(huì)秘書對公司信息披露事務(wù)所負(fù)有的責(zé)任。



第七條 董事會(huì)秘書有下列情形之一的，上市公司應(yīng)當(dāng)自事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)解聘董事會(huì)秘書：



（一）出現(xiàn)本工作細(xì)則第四條所規(guī)定情形之一的；



（二）連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)的；



（三）在履行職責(zé)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏，給投資者造成重大損失的；



（四）違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、上市規(guī)則或公司章程，給投資者造成重大損失的；



（五）深交所認(rèn)定不宜擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。



第八條 公司董事會(huì)解聘董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)有充分理由，解聘董事會(huì)秘書或董事會(huì)秘書辭職時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向證券交易所報(bào)告，說明原因并公告。



第九條 董事會(huì)秘書離任前，應(yīng)當(dāng)接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的離任審查，將有關(guān)檔案文件、正在辦理或待辦理事項(xiàng)，在公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下移交。



第十條 上市公司董事會(huì)秘書空缺期間，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)指定一名董事或高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書的職責(zé)，并報(bào)證券交易所備案，同時(shí)盡快確定董事會(huì)秘書人選。公司指定代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員之前，由董



事長代行董事會(huì)秘書職責(zé)。



董事會(huì)秘書空缺期間超過三個(gè)月之后，董事長應(yīng)當(dāng)代行董事會(huì)秘書職責(zé)，并在六個(gè)月內(nèi)完成董事會(huì)秘書的聘任工作。



第三章 董事會(huì)秘書的職責(zé)



第十一條 董事會(huì)秘書的主要職責(zé)：



（一）負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，協(xié)調(diào)公司信息披露工作，組織制定公司信息披露事務(wù)管理制度，督促公司及相關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露有關(guān)規(guī)定；



（二）負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)公司投資者關(guān)系管理和股東資料管理工作，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、股東及實(shí)際控制人、中介機(jī)構(gòu)、媒體等之間的信息溝通；



（三）組織籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)會(huì)議，參加股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及高級(jí)管理人員相關(guān)會(huì)議，負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議記錄工作并簽字；



（四）負(fù)責(zé)公司信息披露的保密工作，在未公開重大信息泄露時(shí)，及時(shí)向深圳證券交易所報(bào)告并公告；



（五）關(guān)注有關(guān)公司的傳聞并主動(dòng)求證真實(shí)情況，督促董事會(huì)等有關(guān)主體及時(shí)回復(fù)深圳證券交易所所有問詢；



（六）組織董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員進(jìn)行證券法律法規(guī)、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他規(guī)定要求的培訓(xùn)，協(xié)助前述人員了解各自在信息披露中的職責(zé)；



（七）督促董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員遵守法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定及公司章程，切實(shí)履行其所作出的承諾；在知悉公司、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員作出或者可能作出違反有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，應(yīng)當(dāng)予以提醒并立即如實(shí)地向深圳證券交易所報(bào)告；



（八）負(fù)責(zé)公司股票及其衍生品種變動(dòng)的管理事務(wù)等；



（九）《公司法》《證券法》、中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所要求履行的其他職責(zé)。



第十二條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，承擔(dān)公司高級(jí)管理人員的有關(guān)法律責(zé)任，對公司負(fù)有誠信和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)為自己或他人謀收利益。



第四章 董事會(huì)秘書工作程序



第十三條 董事會(huì)秘書有權(quán)了解公司與信息披露有關(guān)的情況，依照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定需披露的，報(bào)經(jīng)董事會(huì)后，由董事會(huì)秘書組織、協(xié)調(diào)實(shí)施。



第十四條 公司有關(guān)部門應(yīng)向董事會(huì)秘書提供信息披露所需要的資料和信息。應(yīng)有關(guān)部門及股東要求須了解相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，相關(guān)部門及下屬企業(yè)應(yīng)確保及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供相關(guān)資料。提供資料產(chǎn)生差錯(cuò)而導(dǎo)致信息披露違規(guī)時(shí)，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。



第十五條 公司作出重大決定之前，應(yīng)當(dāng)從信息披露角度征詢董事會(huì)秘書的意見。



第十六條 公司董事會(huì)辦公室為信息披露管理部門，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織開展相關(guān)工作。



第十七條 公司董事會(huì)辦公室應(yīng)配備信息披露所必需的通訊設(shè)備和計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)備，保證計(jì)算機(jī)可以連接國際互連網(wǎng)和對外咨詢電話的暢通。



第五章 附則



第十八條 本細(xì)則未盡事項(xiàng)，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》執(zhí)行。



第十九條 本細(xì)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。



第二十條 本細(xì)則由董事會(huì)通過之日起正式實(shí)施。



江蘇神通閥門股份有限公司董事會(huì)



2022年10月26日



    

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