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    江蘇神通閥門股份有限公司 董事會提名委員會工作細(xì)則


    

    

    發(fā)布時間：


    
2022-10-26



    
江蘇神通閥門股份有限公司 

董事會提名委員會工作細(xì)則 

（經(jīng)第六屆董事會第三次會議修訂） 

第一節(jié) 總則 



第一條     為完善江蘇神通閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）法人治理結(jié)構(gòu)，增強董事會選舉程序的科學(xué)性、民主性，優(yōu)化董事會的組成人員結(jié)構(gòu)，公司特設(shè)立董事會提名委員會。

第二條     為使提名委員會規(guī)范、高效地開展工作，公司董事會根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，制訂本工作細(xì)則。

第三條     提名委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門議事機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對擬任公司董事和經(jīng)理人員的人選、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序提出建議。



第二節(jié) 人員組成 



第四條     提名委員會委員由三名董事組成，其中獨立董事應(yīng)不少于兩名。

第五條     提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。

第六條     提名委員會設(shè)主任一名，由獨立董事委員擔(dān)任。提名委員會主任由全體委員的二分之一以上選舉產(chǎn)生。

提名委員會主任負(fù)責(zé)召集和主持提名委員會會議，當(dāng)提名委員會主任不能或無法履行職責(zé)時，由其指定一名其他委員代行其職責(zé)。

第七條     提名委員會委員任期與同屆董事會董事的任期相同。提名委員會因委員辭職或免職或其他原因而導(dǎo)致人數(shù)低于規(guī)定人數(shù)的三分之二時，公司董事會應(yīng)盡快選舉產(chǎn)生新的委員。

在提名委員會委員人數(shù)達(dá)到規(guī)定人數(shù)的三分之二以前，提名委員會暫停行使本工作細(xì)則規(guī)定的職權(quán)。

第八條    《公司法》、《公司章程》關(guān)于董事義務(wù)的規(guī)定適用于提名委員會委員。



第三節(jié) 職責(zé)權(quán)限 



第九條     提名委員會主要負(fù)責(zé)向公司董事會提出更換、推薦新任董事候選人及高級管理人員候選人的意見或建議。

第十條     提名委員會主要行使下列職權(quán)：

（一）根據(jù)公司經(jīng)營活動情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會的規(guī)模和構(gòu)成向董事會提出建議；

（二）研究董事、總裁及其他高級管理人員的選任或聘任標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會提出建議；

（三）廣泛搜尋合格的董事、高級管理人員的人選；

（四）在董事會換屆選舉時，向本屆董事會提出下一屆董事會候選人的建議；

（五）在高級管理人員聘期屆滿時，向董事會提出新聘高級管理人員候選人的建議；

（六）對董事、總裁及其他高級管理人員的工作情況進行評估，在必要時根據(jù)評估結(jié)果提出更換董事、總裁或其他高級管理人員的意見或建議；

（七）法律、法規(guī)、《公司章程》規(guī)定或授權(quán)的其他事宜。

第十一條    提名委員會對本工作細(xì)則前條規(guī)定的事項進行審議后，應(yīng)形成提名委員會會議決議連同相關(guān)議案報送公司董事會。

第十二條    提名委員會行使職權(quán)必須符合《公司法》、《公司章程》及本工作細(xì)則的有關(guān)規(guī)定，不得損害公司和股東的利益。

第十三條    提名委員會履行職責(zé)時，公司相關(guān)部門應(yīng)給予配合，所需費用由公司承擔(dān)。

第十四條    董事會應(yīng)充分尊重提名委員會關(guān)于董事、高級管理人員候選人提名的建議。



第四節(jié)  議事程序 



第十五條    提名委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前七日通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員（獨立董事）主持。

第十六條    提名委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。

第十七條    委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。

第十八條    提名委員會會議必要時可邀請公司董事、監(jiān)事及其他管理人員列席會議。

第十九條    如有必要，委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司承擔(dān)。

第二十條     提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本工作細(xì)則的規(guī)定。

第二十一條   提名委員會會議討論有關(guān)委員會成員的議題時，當(dāng)事人應(yīng)回避。

第二十二條   提名委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。

第二十三條   提名委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。

第二十四條   出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。



第五節(jié)  附則 



第二十五條   本工作細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法律和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本工作細(xì)則如與日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時， 按有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂。

第二十六條   本工作細(xì)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第二十七條   本工作細(xì)則由公司董事會通過之日起正式實施。



江蘇神通閥門股份有限公司董事會

2022年10月26日



    

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