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    江蘇神通閥門股份有限公司 董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則


    

    

    發(fā)布時間：


    
2022-10-26



    
江蘇神通閥門股份有限公司

董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則

（經(jīng)第六屆董事會第三次會議修訂）

第一節(jié)  總則



第一條為適應(yīng)江蘇神通閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的需要，保證公司發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策的科學(xué)性，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會，并制訂本工作細(xì)則。

第二條戰(zhàn)略委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、重大戰(zhàn)略性投資進(jìn)行可行性研究，向董事會報(bào)告工作并對董事會負(fù)責(zé)。

第三條戰(zhàn)略委員會所作決議，必須遵守《公司章程》、本工作細(xì)則及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。



第二節(jié)  人員組成



第四條戰(zhàn)略委員會由七人組成，其中，由公司獨(dú)立董事?lián)蔚奈瘑T不少于三名。

第五條公司董事長為戰(zhàn)略委員會固有委員，其他委員由公司董事會在董事范圍內(nèi)選舉產(chǎn)生。

第六條戰(zhàn)略委員會設(shè)主任一名，由公司董事長擔(dān)任。

第七條戰(zhàn)略委員會主任負(fù)責(zé)召集和主持戰(zhàn)略委員會會議，當(dāng)戰(zhàn)略委員會主任不能或無法履行職責(zé)時，由其指定一名其他委員代行其職責(zé)。

第八條戰(zhàn)略委員會委員任期與同屆董事會董事的任期相同。

第九條戰(zhàn)略委員會因委員辭職或免職或其他原因而導(dǎo)致人數(shù)少于五人時，公司董事會應(yīng)盡快選舉產(chǎn)生新的委員。

第十條在戰(zhàn)略委員會委員人數(shù)達(dá)到五人以前，戰(zhàn)略委員會暫停行使本工作細(xì)則規(guī)定的職權(quán)。

第十一條《公司法》、《公司章程》關(guān)于董事義務(wù)的規(guī)定適用于戰(zhàn)略委員會委員。



第三節(jié)  職責(zé)權(quán)限



第十二條戰(zhàn)略委員會主要行使下列職權(quán)；

（一）對公司的長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營目標(biāo)、發(fā)展方針進(jìn)行研究并提出建議；

（二）對公司的經(jīng)營戰(zhàn)略包括但不限于產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略、研發(fā)戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略進(jìn)行研究并提出建議；

（三）對公司重大戰(zhàn)略性投資、融資方案進(jìn)行研究并提出建議；

（四）對公司重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；

（五）對其他影響公司發(fā)展戰(zhàn)略的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；

（六）對以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查；

（七）公司董事會授權(quán)的其他事宜。

第十三條戰(zhàn)略委員會對本工作細(xì)則前條規(guī)定的事項(xiàng)進(jìn)行審議后，應(yīng)形成戰(zhàn)略委員會會議決議連同相關(guān)議案報(bào)送公司董事會審議。

第十四條戰(zhàn)略委員會行使職權(quán)必須符合《公司法》、《公司章程》及本工作細(xì)則的有關(guān)規(guī)定，不得損害公司和股東的利益。

第十五條戰(zhàn)略委員會履行職責(zé)時，公司相關(guān)部門應(yīng)給與配合，所需費(fèi)用由公司承擔(dān)。



第四節(jié)  議事程序



第十四條    戰(zhàn)略委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前七日通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。

第十五條    戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。

第十六條    委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。

第十七條    戰(zhàn)略委員會會議必要時可邀請公司董事、監(jiān)事及其他管理人員列席會議。

第十八條    如有必要，委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司承擔(dān)。

第十九條    戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本工作細(xì)則的規(guī)定。

第二十條    戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。

第二十一條    戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會。

第二十二條    出席會議的委員均對會議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。



第五節(jié)  附則



第二十三條    除非另有規(guī)定，本工作細(xì)則所稱“以上”等均包含本數(shù)。

第二十四條    本工作細(xì)則未盡事宜，依照國家法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本工作細(xì)則與《公司章程》的規(guī)定如發(fā)生矛盾，以《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。

第二十五條    本工作細(xì)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第二十六條    本工作細(xì)則由公司董事會通過之日起正式實(shí)施。



江蘇神通閥門股份有限公司董事會

2022年10月26日

 



    

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